KYC personal para cada accionista/director/beneficiario final
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Pasaporte: Escaneo a color, válido por al menos los próximos 6 a 12 meses.
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Comprobante de domicilio: Factura de servicios públicos, extracto bancario o carta del gobierno (normalmente con una antigüedad máxima de 3 meses).
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CV / LinkedIn o resumen profesional: Es especialmente importante para las industrias de mayor riesgo o con grandes volúmenes de producción.
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Carta de referencia bancaria o profesional: A veces lo solicitan los bancos o las entidades de financiación de préstamos.