KYC pessoal para cada acionista/diretor/beneficiário efetivo
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Passaporte: Digitalização colorida, válida por pelo menos 6 a 12 meses.
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Comprovante de endereço: Conta de serviços públicos, extrato bancário ou carta do governo (normalmente com ≤ 3 meses de emissão).
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Currículo / LinkedIn ou Resumo Profissional: Especialmente importante para setores de maior risco ou volumes maiores.
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Carta de referência bancária ou profissional: Às vezes solicitado por bancos ou instituições financeiras.