Персональная верификация личности (KYC) для каждого акционера/директора/бенефициарного владельца.
-
Паспорт: Цветное сканирование, действительное как минимум в течение следующих 6–12 месяцев.
-
Подтверждение адреса: Счет за коммунальные услуги, выписка из банка или письмо от государственного органа (обычно не старше 3 месяцев).
-
Резюме / Профиль LinkedIn или краткое описание профессии: Это особенно важно для отраслей с высоким риском или для больших объемов производства.
-
Банковская или профессиональная рекомендация: Иногда это требуется банками или платежными системами.