Vérification personnelle de l'identité (KYC) pour chaque actionnaire/administrateur/bénéficiaire effectif.
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Passeport: Numérisation couleur, valable pour au moins les 6 à 12 prochains mois.
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Preuve de domicile : Facture de services publics, relevé bancaire ou lettre du gouvernement (généralement de ≤ 3 mois).
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CV / LinkedIn ou résumé professionnel : Particulièrement important pour les secteurs à haut risque ou pour les volumes importants.
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Lettre de référence bancaire ou professionnelle : Parfois demandé par les banques ou les organismes de crédit immobilier.