每位股东/董事/最终受益所有人的个人KYC认证
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护照: 彩色扫描,有效期至少为接下来的 6-12 个月。
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地址证明: 水电费账单、银行对账单或政府信函(通常为 ≤ 3 个月)。
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简历/LinkedIn 或职业概要: 对于高风险行业或较大交易量而言,这一点尤为重要。
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银行或专业推荐信: 有时是银行或电子支付机构提出的要求。