{"id":29498,"date":"2026-09-05T00:38:15","date_gmt":"2026-09-04T21:38:15","guid":{"rendered":"https:\/\/ovza.com\/?p=29498"},"modified":"2026-09-10T17:22:38","modified_gmt":"2026-09-10T14:22:38","slug":"requisitos-de-la-ocde-sobre-la-titularidad-real","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovza.com\/es\/oecd-beneficial-ownership-requirements\/","title":{"rendered":"Requisitos de la OCDE sobre la titularidad real"},"content":{"rendered":"<section class=\"l-section wpb_row us_custom_f05bea1e height_small\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols vc_row via_grid cols_1 laptops-cols_inherit tablets-cols_inherit mobiles-cols_1 valign_top type_default stacking_default\"><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"w-html\"><!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\">\n<head>\n    <meta charset=\"UTF-8\">\n    <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\">\n     <style>\n        .audio-container {\n            background-color: #f0f2f5;\n            border: 1px solid #e0e0e0;\n            border-radius: 10px;\n            box-shadow: 0 4px 8px #fff;\n            padding: 20px;\n            width: 100%;\n            max-width: 100%;\n            box-sizing: border-box;\n        }\n\n        audio {\n            width: 100%;\n            outline: none;\n        }\n\n        .audio-header {\n            display: flex;\n            align-items: center;\n            margin-top: 0px !important;\n            padding-left: 2rem;\n        }\n\n        .audio-icon {\n            background-color: #1db38d;\n            border-radius: 50%;\n            width: 45px;\n            height: 45px;\n            display: flex;\n            align-items: center;\n            justify-content: center;\n            margin-right: 10px;\n        }\n\n        .audio-icon svg {\n            width: 24px;\n            height: 24px;\n            fill: #fff !important; \/* White icon color *\/\n        }\n\n        .audio-title {\n            font-weight: normal;\n            color: #000;\n            font-size: 18px;\n        }\n\n        \/* Media query for mobile devices *\/\n         @media (max-width: 600px) {\n     .audio-header {\n                flex-direction: row;\n                justify-content: center; \/* Ensures center alignment *\/\n                text-align: center;\n                width: 100%;\n            }\n\n            .audio-icon {\n                margin-right: 10px;\n                margin-left: -2rem;\n            }\n\n            .audio-title {\n                margin-top: 0;\n            }\n        }\n    <\/style>\n<\/head>\n\n    <div class=\"audio-container\">\n        <audio controls>\n            <source src=\"https:\/\/ovza.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/OECD-Beneficial-Ownership-Requirements-2.mp3\" type=\"audio\/mpeg\">\n            \n        <\/audio>\n        <div class=\"audio-header\">\n            <div class=\"audio-icon\">\n                <svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"fas\" data-icon=\"headphones\"\n                     xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 512 512\">\n                    <path\n                          d=\"M256 32C114.52 32 0 146.496 0 288v48a32 32 0 0 0 17.689 28.622l14.383 7.191C34.083 431.903 83.421 480 144 480h24c13.255 0 24-10.745 24-24V280c0-13.255-10.745-24-24-24h-24c-31.342 0-59.671 12.879-80 33.627V288c0-105.869 86.131-192 192-192s192 86.131 192 192v1.627C427.671 268.879 399.342 256 368 256h-24c-13.255 0-24 10.745-24 24v176c0 13.255 10.745 24 24 24h24c60.579 0 109.917-48.098 111.928-108.187l14.382-7.191A32 32 0 0 0 512 336v-48c0-141.479-114.496-256-256-256z\">\n                    <\/path>\n                <\/svg>\n            <\/div>\n           \n        <\/div>\n    <\/div>\n\n<\/html><\/div><div class=\"w-separator size_small\"><\/div><div class=\"wpb_text_column us_custom_1f257949 postdata\"><div class=\"wpb_wrapper\"><h2 id='1-introduction'><b>1. Introducci\u00f3n<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Las estructuras corporativas transfronterizas modernas operan cada vez m\u00e1s dentro de un marco que equilibra la leg\u00edtima privacidad corporativa con la transparencia regulatoria. Las empresas pueden tener diferentes propietarios legales, sociedades holding, fideicomisos u otras entidades dentro de su estructura de propiedad, mientras que los reguladores y las instituciones financieras tambi\u00e9n pueden necesitar identificar a las personas f\u00edsicas que, en \u00faltima instancia, poseen o controlan el negocio.<\/span><\/p>\n<h3 id='key-distinction'><b>Distinci\u00f3n clave<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Esta distinci\u00f3n se refleja en los diferentes registros corporativos utilizados para documentar la propiedad legal y la propiedad efectiva. El Registro de Socios (ROM) generalmente registra a los propietarios legales de las acciones de una empresa, mientras que los registros de propiedad efectiva identifican a las personas f\u00edsicas que, en \u00faltima instancia, poseen o ejercen el control sobre la entidad.<\/span><\/p>\n<h3 id='international-standards'><b>Normas internacionales<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La relaci\u00f3n entre estos registros se est\u00e1 volviendo cada vez m\u00e1s importante para las empresas internacionales. Las iniciativas globales lideradas por organizaciones como la <\/span><a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/home.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> y el <\/span><a href=\"https:\/\/www.oecd.org\/en.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">OCDE <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">han alentado a las jurisdicciones a mejorar la disponibilidad, la precisi\u00f3n y la accesibilidad de la informaci\u00f3n sobre la titularidad real. <\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Para los empresarios internacionales, esto significa que una estructura corporativa eficaz ya no se trata simplemente de establecer la propiedad; tambi\u00e9n implica mantener una documentaci\u00f3n clara, comprender las obligaciones de informaci\u00f3n y garantizar que la informaci\u00f3n proporcionada a los agentes registrados, las instituciones financieras y las autoridades pertinentes siga siendo precisa y est\u00e9 actualizada.<\/span><\/p>\n<h2 id='2-defining-the-dual-register-framework-rom-vs-rob'><b>2. Definici\u00f3n del marco de registro dual: ROM frente a ROB<\/b><\/h2>\n<h3 id='register-of-members-rom'><b>Registro de los Miembros (ROM)<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El Registro de Socios es, por lo general, uno de los registros legales b\u00e1sicos que mantiene una empresa. En \u00e9l se registran los accionistas legales y se proporciona informaci\u00f3n relativa a sus participaciones, incluyendo el nombre y la direcci\u00f3n del accionista, el n\u00famero y la clase de acciones que posee, la fecha en que se convirti\u00f3 en socio y dem\u00e1s informaci\u00f3n exigida por la legislaci\u00f3n corporativa aplicable. <\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">El ROM es importante porque ayuda a establecer qui\u00e9n posee legalmente acciones en la empresa y puede tener derecho a ejercer los derechos de los accionistas, incluidos los derechos de voto y la participaci\u00f3n en las distribuciones, cuando corresponda.<\/span><\/p>\n<h3 id='register-of-beneficial-owners-rob'><b>Registro de Beneficiarios Finales (ROB)<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Cuando as\u00ed lo exija la legislaci\u00f3n local, un Registro de Beneficiarios Finales recoge informaci\u00f3n sobre las personas f\u00edsicas que, en \u00faltima instancia, poseen o ejercen el control de una empresa.<\/span><a href=\"https:\/\/ovza.com\/es\/que-es-un-beneficiario-final\/\"><span style=\"font-weight: 400;\"> Propiedad efectiva<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> No siempre se determina \u00fanicamente por el porcentaje de acciones que se poseen. Una persona puede calificar como beneficiario efectivo a trav\u00e9s de la propiedad directa o indirecta, los derechos de voto, los derechos contractuales, la capacidad de nombrar o destituir directores u otras formas de control efectivo.<\/span><\/p>\n<h3 id='structural-comparison'><b>Comparaci\u00f3n estructural<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En una estructura corporativa simple, el accionista legal y el beneficiario final pueden ser la misma persona. Sin embargo, en estructuras m\u00e1s complejas, la propiedad puede pasar por una o m\u00e1s empresas, fideicomisos u otros mecanismos antes de llegar a la persona que, en \u00faltima instancia, controla la entidad. Por lo tanto, la distinci\u00f3n es clara: el Registro de Accionistas (ROM) determina qui\u00e9n posee legalmente las acciones de la empresa, mientras que el Registro de Beneficiarios (ROB) identifica a la persona f\u00edsica que, en \u00faltima instancia, posee o ejerce el control sobre la empresa.<\/span><\/p>\n<p><b>Marco operativo de doble registro:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Registro de Miembros (ROM):<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> Registra a los titulares legales, las clases de acciones, las fechas de emisi\u00f3n y los derechos de voto formales conforme a la legislaci\u00f3n corporativa nacional.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Registro de Beneficiarios Finales (ROB):<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> Realiza un seguimiento de las personas f\u00edsicas responsables, verifica los datos de los pasaportes, los n\u00fameros de identificaci\u00f3n fiscal y los porcentajes de control efectivos para el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Estructuras de varios niveles:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> Realiza un seguimiento de las sociedades holding, fideicomisos y fundaciones intermedias hasta llegar a la persona f\u00edsica que ejerce la autoridad final.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h2 id='3-identifying-the-ultimate-beneficial-owner-ubo'><b>3. Identificaci\u00f3n del Beneficiario Final (UBO, por sus siglas en ingl\u00e9s)<\/b><\/h2>\n<h3 id='natural-person-requirement'><b>Requisito de persona f\u00edsica<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Generalmente, se entiende por beneficiario final (UBO, por sus siglas en ingl\u00e9s) a la persona f\u00edsica que, en \u00faltima instancia, posee o ejerce el control sobre una entidad jur\u00eddica. Seg\u00fan las normas internacionales, una sociedad instrumental, una sociedad holding intermedia o un fideicomiso no pueden ser declarados como el beneficiario final; el proceso de identificaci\u00f3n debe continuar a trav\u00e9s de cada nivel de propiedad hasta llegar a una persona f\u00edsica.<\/span><\/p>\n<h3 id='the-ownership-threshold-test'><b>La prueba del umbral de propiedad<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Las normas internacionales suelen alentar a las jurisdicciones a identificar a los beneficiarios finales mediante pruebas de propiedad y control. Un umbral porcentual de propiedad puede utilizarse como indicador principal, si bien el umbral aplicable lo determina la jurisdicci\u00f3n y el marco regulatorio correspondientes. Por ejemplo, una persona puede ser considerada beneficiaria final por poseer, directa o indirectamente, una participaci\u00f3n significativa en la empresa, generalmente definida como la posesi\u00f3n de m\u00e1s de 25\u00b9\u00b2\u00b3 acciones o derechos de voto.<\/span><\/p>\n<h3 id='the-effective-control-fallback-tests'><b>Pruebas de control y de respaldo efectivas<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Alternativamente, una persona puede ejercer suficiente influencia o control sobre la entidad mediante mecanismos que no impliquen participaci\u00f3n accionaria, como acuerdos de voto, derechos de veto sobre decisiones operativas importantes o la facultad de nombrar o destituir a los miembros del consejo de administraci\u00f3n. Cuando no se puede identificar a ninguna persona mediante criterios de propiedad o control tras una b\u00fasqueda exhaustiva, los marcos regulatorios ofrecen un m\u00e9todo alternativo de presentaci\u00f3n de informes que implica la identificaci\u00f3n de altos directivos, como el director ejecutivo o el gerente general.<\/span><\/p>\n<h2 id='4-oecd-and-fatf-international-compliance-requirements'><b>4. Requisitos de cumplimiento internacional de la OCDE y el GAFI<\/b><\/h2>\n<h3 id='mandatory-obligations'><b>Obligaciones obligatorias<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Las normas internacionales de transparencia han influido significativamente en la forma en que las jurisdicciones abordan la informaci\u00f3n sobre la titularidad de las empresas. La Recomendaci\u00f3n 24 del GAFI se centra en la transparencia y la titularidad real de las personas jur\u00eddicas, exigiendo que los pa\u00edses garanticen que las autoridades competentes tengan acceso a informaci\u00f3n adecuada, precisa y actualizada sobre la titularidad real. Los ordenamientos jur\u00eddicos nacionales implementan estos principios globales como requisitos legales obligatorios que las empresas deben cumplir para mantener un registro v\u00e1lido.<\/span><\/p>\n<h3 id='data-verification-aeoi'><b>Verificaci\u00f3n de datos y AEOI<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Seg\u00fan las normas de cumplimiento actuales, las autodeclaraciones por s\u00ed solas son insuficientes; los agentes registrados y los registros mercantiles est\u00e1n obligados a verificar los datos de identificaci\u00f3n cotej\u00e1ndolos con la documentaci\u00f3n de la fuente primaria. <\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Adem\u00e1s, mediante mecanismos establecidos por el Foro Global de la OCDE, la informaci\u00f3n sobre la titularidad real est\u00e1 sujeta a marcos internacionales como el Intercambio Autom\u00e1tico de Informaci\u00f3n (IAI) y el Est\u00e1ndar Com\u00fan de Comunicaci\u00f3n de Informaci\u00f3n (RCI), lo que permite a las autoridades fiscales compartir datos relevantes sobre la titularidad a trav\u00e9s de las fronteras.<\/span><\/p>\n<h3 id='prohibition-of-secrecy-tools'><b>Prohibici\u00f3n de herramientas secretas<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para eliminar los vac\u00edos regulatorios, las normas internacionales restringen o proh\u00edben estrictamente los mecanismos tradicionales de confidencialidad. Las acciones al portador deben inmovilizarse o convertirse en acciones nominativas, y se proh\u00edben los acuerdos de representaci\u00f3n no registrados. Los representantes deben revelar su condici\u00f3n e informar la identidad de sus nominadores subyacentes al proveedor de servicios corporativos o al registro legal correspondiente.<\/span><\/p>\n<h2 id='5-maintaining-a-compliant-ubo-workflow'><b>5. Mantenimiento de un flujo de trabajo UBO conforme a la normativa<\/b><\/h2>\n<h3 id='ownership-mapping'><b>Mapeo de la propiedad<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Un proceso pr\u00e1ctico de cumplimiento normativo en materia de titularidad real comienza con una comprensi\u00f3n clara de la estructura de propiedad de la empresa. Las empresas deben mantener un organigrama actualizado que identifique a cada entidad jur\u00eddica o persona f\u00edsica en la cadena entre la empresa operativa y las personas f\u00edsicas que, en \u00faltima instancia, la poseen o controlan. Los porcentajes de propiedad, los derechos de voto y otros mecanismos de control pertinentes deben revisarse conforme a los requisitos legales de la jurisdicci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<h3 id='ongoing-maintenance-reporting-deadlines'><b>Mantenimiento continuo y plazos para la presentaci\u00f3n de informes<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La documentaci\u00f3n justificativa, como copias del pasaporte, comprobante de domicilio, documentos corporativos para entidades intermedias y acuerdos que expliquen los mecanismos de control, debe conservarse de conformidad con las normas legales. <\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Cuando se producen cambios estructurales, como la transferencia de acciones, cambios en la junta directiva o ajustes en la titularidad real, las empresas deben revisar si sus registros legales requieren actualizaci\u00f3n. Los plazos para informar sobre la actualizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n de titularidad real var\u00edan seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n, y generalmente se requiere notificar cualquier cambio significativo entre 15 y 30 d\u00edas despu\u00e9s.<\/span><\/p>\n<h2 id='6-commercial-reality-private-status-vs-financial-account-disclosures'><b>6. Realidad comercial: Privacidad frente a divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n financiera<\/b><\/h2>\n<h3 id='private-company-standing-vs-public-disclosures'><b>Relaci\u00f3n con las empresas privadas frente a la divulgaci\u00f3n p\u00fablica de informaci\u00f3n<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Mantener una empresa privada permite a los empresarios mantener la confidencialidad de sus acuerdos comerciales, contratos internos y decisiones operativas frente a la competencia y el p\u00fablico en general. En muchos centros financieros internacionales, los registros de beneficiarios finales no son p\u00fablicos, lo que significa que los registros p\u00fablicos de las empresas solo muestran el agente registrado, los directivos o las sociedades holding, en lugar de publicar los datos personales del beneficiario final en l\u00ednea.<\/span><\/p>\n<h3 id='mandatory-submissions-for-banking-and-trading-accounts'><b>Documentaci\u00f3n obligatoria para cuentas bancarias y de inversi\u00f3n<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sin embargo, la condici\u00f3n de entidad privada no exime a una empresa de la transparencia financiera al acceder a la infraestructura bancaria institucional. Para abrir o mantener una <\/span><a href=\"https:\/\/ovza.com\/es\/abrir-una-cuenta-bancaria-en-el-extranjero\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">cuenta bancaria corporativa<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, Ya sea una cuenta de corretaje o una cuenta comercial, las instituciones financieras exigen legalmente la divulgaci\u00f3n completa de los beneficiarios finales (UBO, por sus siglas en ingl\u00e9s) de la empresa. Bajo estrictas leyes contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en ingl\u00e9s), los bancos no activar\u00e1n las cuentas sin recibir documentaci\u00f3n certificada de los UBO, organigramas completos de propiedad, pasaportes notariados y comprobantes de domicilio verificados.<\/span><\/p>\n<h3 id='the-role-of-compliant-record-keeping-in-financial-approvals'><b>El papel del mantenimiento de registros conformes a la normativa en las aprobaciones financieras<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Los intentos de ocultar la informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales a las instituciones financieras inevitablemente resultan en el rechazo de la cuenta, la congelaci\u00f3n de fondos o la cancelaci\u00f3n de la misma. Mantener registros de miembros (ROM) y registros de beneficiarios finales (ROB) precisos y previamente verificados garantiza que una entidad privada pueda cumplir con los requisitos de incorporaci\u00f3n institucional de manera eficiente, lo que le permite mantener la privacidad comercial frente al p\u00fablico al tiempo que asegura las capacidades bancarias y de negociaci\u00f3n necesarias.<\/span><\/p>\n<h2 id='conclusion'><b>Conclusi\u00f3n\u00a0<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Evaluar la relaci\u00f3n entre el Registro de Socios (ROM), los registros de beneficiarios finales (ROB) y las normas de transparencia de la OCDE\/GAFI es fundamental para la gesti\u00f3n de una empresa transfronteriza moderna. Si bien el ROM documenta la titularidad legal del capital social, los registros de beneficiarios finales verifican a las personas f\u00edsicas que ejercen el control econ\u00f3mico \u00faltimo. Establecer una estructura corporativa organizada, respaldada por documentaci\u00f3n precisa, garantiza el cumplimiento normativo a largo plazo, a la vez que preserva la confidencialidad operativa leg\u00edtima.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section><section class=\"l-section wpb_row hide_on_tablets hide_on_mobiles height_small\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols vc_row via_grid cols_1-4-1 laptops-cols_inherit tablets-cols_inherit mobiles-cols_1 valign_top type_default stacking_default\"><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><h3 class=\"w-text us_custom_c54ec29c has_text_color\"><span class=\"w-text-h\"><span class=\"w-text-value\">Preguntas Frecuentes<\/span><\/span><\/h3><div class=\"w-tabs style_default switch_click accordion has_scrolling\" style=\"--sections-title-size:inherit\"><div class=\"w-tabs-sections titles-align_none icon_plus cpos_right\"><div class=\"w-tabs-section\" id=\"d3b6\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-d3b6\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">\u00bfPuede una corporaci\u00f3n o un fideicomiso figurar como Beneficiario Final (UBO)?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-d3b6\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Una empresa, una sociedad holding o un fideicomiso pueden figurar dentro de una estructura de propiedad intermedia, pero el an\u00e1lisis de la titularidad real generalmente contin\u00faa a trav\u00e9s de la estructura hasta identificar a la persona o personas f\u00edsicas que, en \u00faltima instancia, poseen o controlan la entidad. Seg\u00fan las normas jur\u00eddicas internacionales, el beneficiario final siempre debe ser una persona f\u00edsica.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"w-tabs-section\" id=\"w4bb\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-w4bb\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">\u00bfEl Registro de Beneficiarios Finales (ROB, por sus siglas en ingl\u00e9s) est\u00e1 abierto al p\u00fablico en general?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-w4bb\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">El acceso p\u00fablico depende de la legislaci\u00f3n interna de la jurisdicci\u00f3n de constituci\u00f3n. Las normas de acceso var\u00edan: muchas jurisdicciones restringen el acceso principalmente a las autoridades competentes, los registros tributarios, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las instituciones reguladas que realizan controles obligatorios contra el blanqueo de capitales, mientras que otras ofrecen distintos niveles de acceso en funci\u00f3n de sus marcos jur\u00eddicos locales.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"w-tabs-section\" id=\"r597\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-r597\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">\u00bfQu\u00e9 porcentaje de participaci\u00f3n accionaria activa la obligaci\u00f3n de informar sobre el beneficiario final?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-r597\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">No existe un porcentaje de propiedad \u00fanico que se aplique de manera uniforme en todas las jurisdicciones del mundo. Si bien el umbral de propiedad o voto del 251% (25%) se utiliza ampliamente en las directrices internacionales, las jurisdicciones individuales pueden establecer umbrales m\u00e1s bajos (como el 101% (10%)) o basarse en pruebas de control efectivo, independientemente del porcentaje exacto de participaci\u00f3n accionaria.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"w-tabs-section\" id=\"n66e\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-n66e\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">\u00bfQu\u00e9 procedimientos legales se aplican cuando cambia la titularidad real de una empresa?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-n66e\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Cuando se produce un cambio en la titularidad real, la empresa debe actualizar sus registros internos y preparar la documentaci\u00f3n justificativa verificada. Seg\u00fan la normativa local, la empresa o su agente registrado debe presentar la informaci\u00f3n actualizada sobre la titularidad real ante el registro mercantil o la autoridad competente correspondiente dentro del plazo legal establecido.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"w-tabs-section\" id=\"l71b\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-l71b\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">\u00bfC\u00f3mo ayuda OVZA con ROM, ROB y el cumplimiento internacional?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-l71b\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">OVZA presta asistencia a clientes internacionales en materia de estructuraci\u00f3n corporativa y administraci\u00f3n legal, incluyendo el mantenimiento de documentaci\u00f3n precisa sobre la propiedad, el apoyo a la identificaci\u00f3n de los beneficiarios finales, la preparaci\u00f3n de los Registros legales de Miembros y Beneficiarios Finales, y la coordinaci\u00f3n de la presentaci\u00f3n de documentos de cumplimiento con los agentes registrados y los registros locales.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section><section class=\"l-section wpb_row height_small\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols vc_row via_grid cols_1 laptops-cols_inherit tablets-cols_inherit mobiles-cols_1 valign_top type_default stacking_default\"><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"w-html\"><!-- Google Preferred Sources CTA -->\n<style>\n.google-follow-action a{\ntext-decoration: none;\n}\n.google-follow-section {\n    position: relative;\n    margin: 56px 0;\n    padding: 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Mientras OVZA hace todo lo posible para garantizar la exactitud y la puntualidad, el contenido no debe ser considerada legal, financiero o asesoramiento fiscal.<\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"w-text us_custom_f88b33b2\"><span class=\"w-text-h\"><span class=\"w-text-value\">Compartir este art\u00edculo<\/span><\/span><\/div><div class=\"w-socials us_custom_165216c9 fixicons color_brand shape_circle style_outlined hover_slide\" style=\"--gap:0.25em;\"><div class=\"w-socials-list\"><div class=\"w-socials-item facebook\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/ovza.com\/oecd-beneficial-ownership-requirements\" class=\"w-socials-item-link\" title=\"Facebook\" aria-label=\"Facebook\"><span class=\"w-socials-item-link-hover\"><\/span><i class=\"fab fa-facebook\"><\/i><\/a><\/div><div class=\"w-socials-item twitter\"><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/ovza.com\/oecd-beneficial-ownership-requirements\" class=\"w-socials-item-link\" title=\"Twitter\" aria-label=\"Twitter\"><span class=\"w-socials-item-link-hover\"><\/span><i class=\"fab fa-x-twitter\"><svg style=\"width:1em; margin-bottom:-.1em;\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 512 512\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M389.2 48h70.6L305.6 224.2 487 464H345L233.7 318.6 106.5 464H35.8L200.7 275.5 26.8 48H172.4L272.9 180.9 389.2 48zM364.4 421.8h39.1L151.1 88h-42L364.4 421.8z\"\/><\/svg><\/i><\/a><\/div><div class=\"w-socials-item linkedin\"><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?mini=true&amp;url=https:\/\/ovza.com\/oecd-beneficial-ownership-requirements\" class=\"w-socials-item-link\" title=\"LinkedIn\" aria-label=\"LinkedIn\"><span class=\"w-socials-item-link-hover\"><\/span><i class=\"fab fa-linkedin\"><\/i><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"1. Introducci\u00f3n Las estructuras corporativas transfronterizas modernas operan cada vez m\u00e1s dentro de un marco que equilibra la leg\u00edtima privacidad corporativa con la transparencia regulatoria. Las empresas pueden tener diferentes propietarios legales, sociedades holding, fideicomisos u otras entidades dentro de su estructura de propiedad, mientras que los reguladores y las instituciones financieras tambi\u00e9n pueden necesitar identificar a las personas f\u00edsicas que, en \u00faltima instancia, poseen o controlan el negocio.","protected":false},"author":4,"featured_media":29501,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[126],"tags":[],"class_list":["post-29498","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articles-and-industry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29498","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29498"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29498\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29669,"href":"https:\/\/ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29498\/revisions\/29669"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29501"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29498"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29498"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29498"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}