{"id":26335,"date":"2026-07-09T15:40:44","date_gmt":"2026-07-09T12:40:44","guid":{"rendered":"https:\/\/ovza.com\/?p=26335"},"modified":"2026-07-20T11:51:37","modified_gmt":"2026-07-20T08:51:37","slug":"comprender-como-funciona-la-presentacion-de-informes-sobre-la-titularidad-real","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovza.com\/es\/understanding-how-beneficial-ownership-reporting-works\/","title":{"rendered":"Comprender c\u00f3mo funciona la declaraci\u00f3n de titularidad real"},"content":{"rendered":"<section class=\"l-section wpb_row us_custom_f05bea1e height_small\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols vc_row via_grid cols_1 laptops-cols_inherit tablets-cols_inherit mobiles-cols_1 valign_top type_default stacking_default\"><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"w-html\"><!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\">\n<head>\n    <meta charset=\"UTF-8\">\n    <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\">\n     <style>\n        .audio-container {\n            background-color: #f0f2f5;\n            border: 1px solid #e0e0e0;\n            border-radius: 10px;\n            box-shadow: 0 4px 8px #fff;\n            padding: 20px;\n            width: 100%;\n            max-width: 100%;\n            box-sizing: border-box;\n        }\n\n        audio {\n            width: 100%;\n            outline: none;\n        }\n\n        .audio-header {\n            display: flex;\n            align-items: center;\n            margin-top: 0px !important;\n            padding-left: 2rem;\n        }\n\n        .audio-icon {\n            background-color: #1db38d;\n            border-radius: 50%;\n            width: 45px;\n            height: 45px;\n            display: flex;\n            align-items: center;\n            justify-content: center;\n            margin-right: 10px;\n        }\n\n        .audio-icon svg {\n            width: 24px;\n            height: 24px;\n            fill: #fff !important; \/* White icon color *\/\n        }\n\n        .audio-title {\n            font-weight: normal;\n            color: #000;\n            font-size: 18px;\n        }\n\n        \/* Media query for mobile devices *\/\n         @media (max-width: 600px) {\n     .audio-header {\n                flex-direction: row;\n                justify-content: center; \/* Ensures center alignment *\/\n                text-align: center;\n                width: 100%;\n            }\n\n            .audio-icon {\n                margin-right: 10px;\n                margin-left: -2rem;\n            }\n\n            .audio-title {\n                margin-top: 0;\n            }\n        }\n    <\/style>\n<\/head>\n\n    <div class=\"audio-container\">\n        <audio controls>\n            <source src=\"https:\/\/ovza.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/39957366_1783598963.mp3\" type=\"audio\/mpeg\">\n            \n        <\/audio>\n        <div class=\"audio-header\">\n            <div class=\"audio-icon\">\n                <svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"fas\" data-icon=\"headphones\"\n                     xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 512 512\">\n                    <path\n                          d=\"M256 32C114.52 32 0 146.496 0 288v48a32 32 0 0 0 17.689 28.622l14.383 7.191C34.083 431.903 83.421 480 144 480h24c13.255 0 24-10.745 24-24V280c0-13.255-10.745-24-24-24h-24c-31.342 0-59.671 12.879-80 33.627V288c0-105.869 86.131-192 192-192s192 86.131 192 192v1.627C427.671 268.879 399.342 256 368 256h-24c-13.255 0-24 10.745-24 24v176c0 13.255 10.745 24 24 24h24c60.579 0 109.917-48.098 111.928-108.187l14.382-7.191A32 32 0 0 0 512 336v-48c0-141.479-114.496-256-256-256z\">\n                    <\/path>\n                <\/svg>\n            <\/div>\n           \n        <\/div>\n    <\/div>\n\n<\/html><\/div><div class=\"w-separator size_small\"><\/div><div class=\"wpb_text_column us_custom_1f257949 postdata\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">La declaraci\u00f3n de la titularidad real se ha convertido en una parte importante del cumplimiento normativo corporativo internacional. Las empresas que operan a nivel internacional est\u00e1n cada vez m\u00e1s obligadas a identificar a las personas que, en \u00faltima instancia, poseen o controlan una empresa, como parte de los requisitos bancarios, regulatorios y de gobierno corporativo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Aunque el proceso de presentaci\u00f3n de informes pueda parecer complejo, sigue un enfoque estructurado dise\u00f1ado para ayudar a las instituciones financieras y a los reguladores a comprender qui\u00e9n controla en \u00faltima instancia una empresa. Mantener registros precisos de la titularidad real tambi\u00e9n ayuda a las empresas a completar las solicitudes bancarias de manera m\u00e1s eficiente y a responder con rapidez a las solicitudes de diligencia debida.<\/span><\/p>\n<h2 id='what-is-beneficial-ownership-reporting'><b>\u00bfQu\u00e9 es la declaraci\u00f3n de titularidad real?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La declaraci\u00f3n de beneficiarios reales es el proceso de identificar y registrar a las personas que, en \u00faltima instancia, poseen o ejercen un control significativo sobre una empresa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En lugar de centrarse \u00fanicamente en los nombres que figuran en los registros corporativos, la informaci\u00f3n sobre la titularidad real va m\u00e1s all\u00e1 de la propiedad legal para identificar a las personas f\u00edsicas que se benefician de la empresa o la controlan. Seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n, esto generalmente incluye a las personas que poseen, directa o indirectamente, un porcentaje significativo de acciones o derechos de voto, o que ejercen de otro modo un control sustancial sobre la empresa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Los umbrales exactos de notificaci\u00f3n y los requisitos de presentaci\u00f3n var\u00edan seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<h2 id='how-the-reporting-process-works'><b>\u00bfC\u00f3mo funciona el proceso de presentaci\u00f3n de informes?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Si bien los procedimientos var\u00edan seg\u00fan el pa\u00eds, el proceso de presentaci\u00f3n de informes generalmente sigue los mismos pasos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En primer lugar, la empresa identifica a todas las personas f\u00edsicas que cumplen con la definici\u00f3n de beneficiario final seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n. Esto implica revisar la estructura de propiedad, incluyendo cualquier sociedad holding, fideicomiso u otra entidad que pueda existir entre la empresa operativa y el propietario final.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A continuaci\u00f3n, se recopila la documentaci\u00f3n necesaria para verificar la identidad y el inter\u00e9s patrimonial de cada beneficiario final. Posteriormente, la informaci\u00f3n se remite al agente registrado, al proveedor de servicios corporativos o a la autoridad gubernamental correspondiente, seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Una vez revisados, los registros se conservan como parte de las obligaciones de cumplimiento normativo de la empresa y se actualizan cada vez que cambia la propiedad o el control.<\/span><\/p>\n<h2 id='information-commonly-required'><b>Informaci\u00f3n com\u00fanmente requerida<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Aunque los requisitos var\u00edan entre jurisdicciones, la declaraci\u00f3n de beneficiarios finales a menudo requiere informaci\u00f3n como:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Nombre legal completo<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Fecha de nacimiento<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Nacionalidad<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Direcci\u00f3n residencial<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Documento de identificaci\u00f3n emitido por el gobierno<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">N\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal (cuando sea necesario)<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Detalles sobre la propiedad o el control que el individuo ejerce sobre la empresa.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Los documentos justificativos tambi\u00e9n pueden incluir un comprobante de domicilio y registros que demuestren c\u00f3mo se ostenta la propiedad, especialmente cuando intervienen varias empresas o estructuras de cartera.<\/span><\/p>\n<h2 id='who-can-access-the-information'><b>\u00bfQui\u00e9n puede acceder a la informaci\u00f3n?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El acceso a la informaci\u00f3n sobre la titularidad real var\u00eda seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Algunos pa\u00edses mantienen registros privados a los que solo tienen acceso las autoridades gubernamentales, los agentes registrados o las instituciones financieras que realizan la debida diligencia. Otros exigen que cierta informaci\u00f3n sobre la propiedad est\u00e9 disponible a trav\u00e9s de registros centrales, aunque el acceso puede estar limitado seg\u00fan las leyes locales de privacidad.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Las empresas deben comprender el marco de presentaci\u00f3n de informes que se aplica en la jurisdicci\u00f3n elegida y asegurarse de que sus registros se mantengan precisos y actualizados.<\/span><\/p>\n<h2 id='keeping-beneficial-ownership-records-updated'><b>Mantener actualizados los registros de titularidad real.<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La declaraci\u00f3n de la titularidad real no es un requisito que se cumpla una sola vez, \u00fanicamente durante la constituci\u00f3n de la empresa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Cuando una empresa experimenta un cambio significativo de control o propiedad, normalmente se requiere actualizar su documentaci\u00f3n. Esto puede incluir la emisi\u00f3n de nuevas acciones, la transferencia de participaciones, el nombramiento de nuevos controladores o la reestructuraci\u00f3n de la empresa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Mantener estos registros actualizados contribuye a garantizar el cumplimiento normativo continuo, reduce las demoras durante las revisiones bancarias y asegura que la empresa pueda responder r\u00e1pidamente a las solicitudes de los organismos reguladores.<\/span><\/p>\n<h2 id='why-accurate-reporting-matters'><b>\u00bfPor qu\u00e9 es importante contar con informaci\u00f3n precisa?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Mantener registros precisos de la titularidad real ofrece beneficios que van m\u00e1s all\u00e1 del cumplimiento de las obligaciones legales.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Los registros bien organizados pueden ayudar a las empresas:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Completar las revisiones bancarias y de KYC de manera m\u00e1s eficiente.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Responder con rapidez a las solicitudes regulatorias<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">demostrar una s\u00f3lida gobernanza corporativa<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">apoyar oportunidades de inversi\u00f3n y financiaci\u00f3n<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">reducir los retrasos durante la expansi\u00f3n internacional<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Las empresas que mantienen informaci\u00f3n actualizada sobre sus propietarios suelen estar mejor preparadas para los procesos bancarios, de inversi\u00f3n y regulatorios a lo largo de todo el ciclo de vida de la empresa.<\/span><\/p>\n<h2 id='conclusion'><b>Conclusi\u00f3n<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La declaraci\u00f3n de beneficiarios finales es fundamental en los negocios internacionales modernos. Al identificar a las personas que, en \u00faltima instancia, poseen o controlan una empresa y mantener esos registros actualizados, las empresas pueden cumplir con la normativa, fortalecer las relaciones bancarias y simplificar las transacciones corporativas futuras.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En <\/span><a href=\"https:\/\/ovza.com\/es\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">OVZA<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, Ayudamos a emprendedores y empresas con actividad internacional a gestionar la declaraci\u00f3n de beneficiarios finales, la constituci\u00f3n de empresas y el cumplimiento normativo corporativo. Nuestro equipo asiste a los clientes en el mantenimiento de registros de propiedad precisos y en el cumplimiento de los requisitos de declaraci\u00f3n aplicables a la jurisdicci\u00f3n elegida.<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section><section class=\"l-section wpb_row hide_on_tablets hide_on_mobiles height_small\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols vc_row via_grid cols_1-4-1 laptops-cols_inherit tablets-cols_inherit mobiles-cols_1 valign_top type_default stacking_default\"><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><h3 class=\"w-text us_custom_c54ec29c has_text_color\"><span class=\"w-text-h\"><span class=\"w-text-value\">Preguntas frecuentes<\/span><\/span><\/h3><div class=\"w-tabs style_default switch_click accordion has_scrolling\" style=\"--sections-title-size:inherit\"><div class=\"w-tabs-sections titles-align_none icon_plus cpos_right\"><div class=\"w-tabs-section\" id=\"j7c6\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-j7c6\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">\u00bfCu\u00e1ndo es obligatorio informar sobre la titularidad real?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-j7c6\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Los requisitos de informaci\u00f3n var\u00edan seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n, pero las empresas generalmente est\u00e1n obligadas a proporcionar informaci\u00f3n sobre la titularidad real durante la constituci\u00f3n de la empresa, al abrir cuentas bancarias y siempre que se produzcan cambios significativos en la propiedad o el control.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"w-tabs-section\" id=\"i875\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-i875\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">\u00bfQu\u00e9 ocurre si cambia la informaci\u00f3n de propiedad?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-i875\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Muchas jurisdicciones exigen que las empresas actualicen sus registros de beneficiarios finales dentro de un plazo determinado tras un cambio de propiedad o control. Mantener los registros actualizados ayuda a las empresas a cumplir con la normativa local.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"w-tabs-section\" id=\"w929\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-w929\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">\u00bfLa informaci\u00f3n sobre la titularidad real siempre est\u00e1 disponible p\u00fablicamente?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-w929\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">No. El acceso depende de la jurisdicci\u00f3n. Algunos pa\u00edses mantienen registros privados accesibles \u00fanicamente a las autoridades autorizadas y a las instituciones reguladas, mientras que otros ofrecen un acceso p\u00fablico limitado seg\u00fan las leyes aplicables.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"w-tabs-section\" id=\"l9c7\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-l9c7\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">\u00bfPuede la propiedad estar a trav\u00e9s de otra empresa?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-l9c7\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">S\u00ed. Muchas estructuras internacionales incluyen sociedades holding o fideicomisos. Sin embargo, la declaraci\u00f3n de beneficiarios reales generalmente requiere identificar a la persona f\u00edsica que, en \u00faltima instancia, posee o controla la estructura.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"w-tabs-section\" id=\"na5d\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-na5d\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">\u00bfPuede OVZA ayudar con la declaraci\u00f3n de la titularidad real?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-na5d\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">S\u00ed. OVZA ayuda a las empresas a comprender los requisitos de titularidad real, preparar la documentaci\u00f3n justificativa y mantener registros precisos para respaldar el cumplimiento normativo continuo y las operaciones comerciales internacionales.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section><section class=\"l-section wpb_row height_small\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols vc_row via_grid cols_1 laptops-cols_inherit tablets-cols_inherit mobiles-cols_1 valign_top type_default stacking_default\"><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"w-html\"><!-- Google Preferred Sources CTA -->\n<style>\n.google-follow-action a{\ntext-decoration: none;\n}\n.google-follow-section {\n    position: relative;\n    margin: 56px 0;\n    padding: 20px;\n}\n\n.google-follow-card {\n    position: 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word-spacing: normal !important;\n}\n\n.google-follow-action {\n    position: relative;\n    z-index: 3;\n    display: flex;\n    flex-shrink: 0;\n    align-items: center;\n    justify-content: center;\n}\n\n\/* White button with green border *\/\n.google-follow-btn {\n    display: inline-flex;\n    flex-shrink: 0;\n    align-items: center;\n    justify-content: center;\n    gap: 10px;\n    min-height: 48px;\n    box-sizing: border-box;\n    padding: 11px 24px 11px 17px;\n    color: #1db38d !important;\n    font-size: 15px;\n    font-weight: 600;\n    line-height: 1;\n    white-space: nowrap;\n    text-decoration: none;\n    background: #fff;\n    border: 2px solid #1db38d;\n    border-radius: 10px;\n    transition:\n        color 0.25s ease,\n        background 0.25s ease,\n        border-color 0.25s ease,\n        transform 0.25s ease,\n        box-shadow 0.25s ease;\n}\n\n\/* Blob used in place of the plus icon *\/\n.google-follow-btn-blob {\n    display: block;\n    flex-shrink: 0;\n    width: 24px;\n    height: 24px;\n    object-fit: contain;\n    transform: rotate(0deg);\n    transform-origin: center;\n    transition:\n        transform 0.8s cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1),\n        filter 0.25s ease;\n}\n\n\/* Button hover *\/\n.google-follow-btn:hover {\n    color: #fff !important;\n    text-decoration: none;\n    background: #1db38d;\n    border-color: #1db38d;\n    box-shadow: 0 8px 18px rgba(29, 179, 141, 0.24);\n    transform: translateY(-1px);\n}\n\n\/* Rotate and turn the blob white on hover *\/\n.google-follow-btn:hover .google-follow-btn-blob {\n    filter: brightness(0) invert(1);\n    transform: rotate(180deg);\n}\n\n.google-follow-btn:focus-visible {\n    outline: 3px solid rgba(29, 179, 141, 0.25);\n    outline-offset: 4px;\n}\n\n\/* Tablet *\/\n@media (max-width: 900px) {\n    .google-follow-section {\n        margin: 32px 0;\n        padding: 16px;\n    }\n\n    .google-follow-card {\n        width: 100%;\n        max-width: 54rem;\n        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Si bien OVZA se esfuerza por garantizar su exactitud y actualidad, el contenido no debe considerarse asesoramiento legal, financiero ni fiscal.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"w-text us_custom_f88b33b2\"><span class=\"w-text-h\"><span class=\"w-text-value\">Comparte este art\u00edculo<\/span><\/span><\/div><div class=\"w-socials us_custom_165216c9 fixicons color_brand shape_circle style_outlined hover_slide\" style=\"--gap:0.25em;\"><div class=\"w-socials-list\"><div class=\"w-socials-item facebook\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/ovza.com\/offshore-entities-and-international-trade-law\" class=\"w-socials-item-link\" title=\"Facebook\" aria-label=\"Facebook\"><span class=\"w-socials-item-link-hover\"><\/span><i class=\"fab fa-facebook\"><\/i><\/a><\/div><div class=\"w-socials-item twitter\"><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/ovza.com\/offshore-entities-and-international-trade-law\" class=\"w-socials-item-link\" title=\"Gorjeo\" aria-label=\"Gorjeo\"><span class=\"w-socials-item-link-hover\"><\/span><i class=\"fab fa-x-twitter\"><svg style=\"width:1em; margin-bottom:-.1em;\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 512 512\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M389.2 48h70.6L305.6 224.2 487 464H345L233.7 318.6 106.5 464H35.8L200.7 275.5 26.8 48H172.4L272.9 180.9 389.2 48zM364.4 421.8h39.1L151.1 88h-42L364.4 421.8z\"\/><\/svg><\/i><\/a><\/div><div class=\"w-socials-item linkedin\"><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?mini=true&amp;url=https:\/\/ovza.com\/offshore-entities-and-international-trade-law\" class=\"w-socials-item-link\" title=\"LinkedIn\" aria-label=\"LinkedIn\"><span class=\"w-socials-item-link-hover\"><\/span><i class=\"fab fa-linkedin\"><\/i><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section><section class=\"l-section wpb_row height_small\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols vc_row via_grid cols_1 laptops-cols_inherit tablets-cols_inherit mobiles-cols_1 valign_top type_default stacking_default\"><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La declaraci\u00f3n de beneficiarios finales se ha convertido en una parte importante del cumplimiento normativo corporativo internacional. Las empresas que operan a nivel internacional est\u00e1n cada vez m\u00e1s obligadas a identificar a las personas que, en \u00faltima instancia, poseen o controlan una empresa, como parte de los requisitos bancarios, regulatorios y de gobierno corporativo. 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